霍克斯福德任命洗钱报告干事

时间：2020-12-03 17:04:25来源：

霍克斯福德（Hawksford）任命了一名洗钱举报官（MLRO）作为警察部队成员，该官在执法和金融犯罪调查方面拥有30多年的经验。

戴维·伯明翰（David Burmingham）（如图）将负责确保霍克斯福德拥有一个全面有效的系统来监控和报告与反洗钱（AML）有关的事项，并打击资助恐怖主义（CFT），包括遵守制裁，内部风险，监管，立法和控制。

他在治理风险与合规（GRC）团队中担任副总监，将接收和调查有关任何可疑活动的内部报告，并率先管理报告后的活动。他直接负责副MLRO和五名质量保证官。

伯明翰说：“作为警察部队已经服役30年了，我很期待霍克斯福德面临的新挑战。”“我以前的工作涉及精简办公室流程，以专注于风险最大的领域，从而提高效率并提高效率。我将转移这些技能和功能，并将其应用于公司市场中的MLRO角色。打击金融犯罪是我的激情所在，也是我经验丰富的领域。这些知识和理解使我能够将从业者的观点应用于金融犯罪，这将使企业和我的同事受益。”

“金融业和岛屿当局都具有相同的广泛战略目标，即能够保护岛屿的声誉。因此，面临的挑战是保持警惕并确保我们符合法律要求并遵守最佳实践。”

霍克斯福德（Hawksford）首席执行官Michel Van Leeuwen说：“有一个David才能的人加入我们的团队非常令人兴奋；我们很高兴将他吸引到这个行业。他在金融犯罪监督一线工作的丰富经验为MLRO职位带来了强大的专业知识和可转让的技能。”

戴维（David）于1987年在萨里警察局（Surrey Police）开始其职业生涯，其职务包括刑事侦查任命，例如侦探警员，中士，督察和首席督察。2005年，他担任侦探总检查员，指挥设在吉尔福德的萨里西南分部的CID，领导一个由240名侦探，统一警官和警察组成的部门，负责犯罪调查，囚犯处理和司法。

David于2006年移居泽西岛，开始了他在泽西警察局的职业生涯。从2012年起，他担任警察与海关联合金融犯罪小组（JFCU）的负责人。他负责泽西岛的金融情报部门和一个业务团队，负责对严重欺诈，金融犯罪和洗钱进行刑事调查。该小组包括海关和移民没收小组，负责根据当地毒品贩运调查进行财务调查。

大卫是一名合格的犯罪调查高级调查员，并已完成了国家犯罪情报局和国家恐怖主义金融调查部门的课程。2015年，他获得了欧洲委员会反洗钱和打击资助恐怖主义措施专家委员会的国际评估员资格。