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RBI因违反KYC规范而惩罚HDFC银行

时间：2021-06-25 12:10:17来源：

印度储备银行（RBI）有违反“了解您的客户（kyc）/反洗钱（AML）”和“欺诈报告”规范的违反了

福署银行。该诉讼在一份声明中表示，“此行动是基础的关于监管遵守情况的缺陷，并非旨在通过银行与其客户订立的任何交易或协议的有效发音。这方面的申明显示，违反了对“KYC / AML规范”的违反了RBI指示的行为和欺诈的报告向银行发出通知，向银行发出建议，向其表明为什么不遵守

上述方向的货币惩罚。“RBI补充说，它已收到海关当局提交伪造的招聘某些进口商对银行汇款外币的条例草案。rbi

表示，它认为贷款人的答复，个人听证会上的口头提交以及禁令提出的额外提交k在个人听证会之后，并得出结论，通过征收货币罚款保证金的违反法规规范的指控.HDFC BANK

LTD在其上一次截止卢比的RS2,421.80的RS5或0.21％以RS2,416.80达到1卢比。 BSE。

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