武汉打掉一个特大荐股诈骗团伙涉案金额高达500余万元

10倍配资，小赢大，QQ群里也有“老师”推荐股票，投资几万，一两天就能赚几千，尝过甜头的股民没想到这是他们从未意识到的巧妙骗局。今日，武汉警方披露，捣毁了一个规模特别大的股票推荐诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人19人。

据办案民警介绍，该团伙靠的是一款炒股专用软件，实际上是实时跟踪股市行情，只是投资者开户炒股的资金流入私人账户。显示软件的用户界面。这些歪歪扭扭的“老师”故意反向推荐股票。在“10倍资本配置”的作用下，投资者的账面“损失惨重”。这些并没有真正赔钱的资金被骗子“合理地”挪用了。万一“反向推荐”失败，股价不跌反升，骗子将借口关闭平台。

警方在社区发现可疑别墅

2019年9月4日，武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所民警走进小区，对“一标三实”进行信息采集。一个年轻人频繁进出，举止可疑。当天下午，派出所对该别墅进行了检查，依法控制了9名犯罪嫌疑人，并提取了大量电子证据。

根据犯罪嫌疑人的供述及相关证据，警方认定这是一个组织严密的电信网络诈骗团伙，通过虚假推荐股票进行诈骗。他们的领队孙某今年30岁。他虽然只有中专学历，却可以伪装成一个吃亏的“投资大师”。其余嫌疑人担任推销员。他们利用各种社交软件疯狂招揽人，不少投资者落入了他们的圈套。

民警发现，虽然9名犯罪嫌疑人已被控制，但该团伙仍有不少人落网，微信、QQ等账号依然活跃。经过三个多月的侦查，警方在江汉区新华路某小区找到了该团伙的另一个窝点。

今年1月9日上午，东西湖警方出动20余名民警展开抓捕行动。走廊入口处的玻璃门需要刷卡或输入密码才能打开。警察蹲守到中午12:00左右。一名嫌疑人走出窝点，下楼去外卖午餐。金银湖派出所副所长周琪、民警夏干桥等人立即上前控制，将门禁卡递给男子。民警顺利进入窝点，控制了房间内的10名嫌疑人。

“十倍杠杆”股票有吸引力

随着案件的深入调查，警方走访了16名受害者，揭开了该团伙的诈骗手法。

于先生来自安徽省合肥市，拥有多年的股票交易经验。去年3月，他被拉进了一个名为“金盛利证券交易所”的QQ群，该群每天都有数百名成员和数名“老师”。推荐个股，每天都有网友晒个股盈利截图，群里气氛很活跃。

一位“老师”向余先生推荐了一款名为“金盛策略”的股票投资软件股票配资业务员是干嘛的，声称可以买入10倍配股的股票。如果股票跌到跌停，它会损失所有的钱，但它可以在涨停的情况下翻倍。“现在牛市来了，机会大于风险。”

余先生见自己的股票一直不温不火，决定试一试。他下载安装软件后，通过银行转账汇了4万元，在老师的推荐下迅速赚了5000元。他立即接受并申请提现。本金和收入成功转入他的银行卡。

余先生看到这个低垂的果实，喜出望外。在朋友的鼓励下，他逐渐加大了投资力度，对老师推荐的股票深信不疑。半年后，余先生投资的股票除了在前几笔交易中赚钱外，开始大幅下跌，但“老师”劝他继续等待，该平仓时平仓。到2019年9月，余先生账户里的40万元已经损失了25万元。他一怒之下寻求“老师”的理论，对方却回避，推卸责任。

金银湖派出所副所长周琦介绍，包括余先生在内的16名受害者都有类似经历，在“金胜攻略”平台上被骗损失超过100万元。通过软件背景分析，该案涉案金额超过500万元，更多受害者仍在追查中。

欺骗被揭露：反向推荐、虚假交易

于先生等受害者是资深投资人。为什么会落入股票推荐欺诈的陷阱？办案民警解释了骗局的奥秘。

不同于以往利用虚假平台、操纵涨跌的传统股票推荐诈骗手法，“金盛策略”与国内股票实时同步，嫌疑人不操纵股价。它与正式的平台没有区别，具有很大的隐蔽性。

虽然形象包装天衣无缝，但“金盛攻略”的充值入口却是棘手——受害者炒股的资金全部进入东莞农商银行开立的私人账户。这个炒股软件只改变用户界面上的资金。金额，钱并没有真正投资于股票市场。

推荐股QQ群中，除了受害者，其余群友都在冒充骗子。他们每天在团体中营造一种氛围，以诱使受害者投资。“一万也算十万”、“用别人的钱炒自己的股票”……很多幻想一夜暴富的受害者，经不起“十倍杠杆”的诱惑，继续加大投资力度。

据办案民警介绍股票配资业务员是干嘛的，一开始，“老师”会让被害人赚取微薄的利润，并鼓励他提取现金以获取信任。受害人增加投资后，老师开始“反向推荐股票”，专门推荐那些烂股。在“十倍杠杆”的作用下，投资者损失惨重。由于资金并没有真正入市，这些“亏损”的钱，被诈骗团伙“理所当然地”侵占。如果“反向推荐”失败，被害人股票上涨，诈骗嫌疑人将以“上级监管”为由关闭平台，待股价下跌后重新开盘。

更可恶的是，骗子得逞后，并没有屏蔽受害者，而是继续鼓励他们投资。当东西湖警方接管该团伙时，一些受害者还蒙在鼓里，梦想着发家致富。警方提醒，股票投资一定要选择正规公司和交易平台，不要轻信打着“私募基金”幌子的自建平台。杠杆股票风险极大。不要因为高额利润的诱惑而被犯罪分子愚弄。盲目投资最终将一事无成。

目前，19名涉案犯罪嫌疑人已被依法拘留，案件仍在进一步调查中。