国民技术股份有限公司关于我们一、公司概要中文法定公司名称（简称）

国泰科技股份有限公司董事会办公室

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第一节 关于我们

一、 公司简介

中文法定公司名称（简称）：National Technology Co., Ltd.（National Technology）

英文法定公司名称（缩写）：Nationz Technologies Inc. (Nationz)

注册资金：2.72亿元

成立时间：2000年3月20日

民族科技有限公司由国家“909”集成电路专项工程于2000年成立。

2010年4月在创业板上市（股票代码：300077），是我国的安全芯片，射频芯片

电影领袖。公司是国家高新技术企业，国家规划布局重点软件企业，

是东部省自主创新和战略性新兴产业骨干企业，深圳市自主创新产业龙头企业。公司在中间

全国上市公司协会副会长单位。公司主要产品被科技部授予国家自主创新产品称号

不。

公司共承担国家“863”重大项目9项，国家发改委信息安全项目3项。

示范项目1个，国家火炬计划项目2个，国家重大科技项目。同时，公司

国家商业密码学可信计算、电子交易等多个国家商业密码学特殊群体的发起人和标准

起草单位，中国可信计算产业联盟发起人之一。截至 2014 年底，公司已累计申请

申请国内专利773件，获得国内授权专利267件，提交PCT申请93件，尚有权利

有效期内授权专利257件，有效国外授权专利32件。

公司总部位于深圳，在北京、上海、成都设有分公司。

在新加坡设有子公司。公司拥有一支由资深专家领衔的高素质核心技术团队，包括国家级

“863”计划成员、海外资深专家等截至2014年12月31日，公司目前在册

现有员工428人国民技术股份有限公司2013年报摘要，其中研发人员占61%，本科占41%，硕士占38%。

2%的员工具有博士以上学历。

公司以信息安全、SoC、射频为核心技术发展方向，覆盖IC设计前端

到后端全流程技术，产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算和移动支付

整体解决方案、移动通信射频芯片、功率放大器等方向和领域。

公司拥有国内最先进的安全芯片攻防实验室和攻防技术。

出货量超过4亿台，广泛应用于金融、公安、税务、海关、数字版权保护等领域。

公司是国内首家获得国际银行卡组织（Visa、Mastercard等）EMVCo认证的公司。

它是经过认证的芯片制造商，EMVCo技术工作组的成员和合作伙伴，并参与了各种内部EMV组织。

工作和相关标准。面向云计算时代，公司积极布局可信计算领域，与微软合作，

英特尔在推动可信计算的国际标准和产业化以及保护信息系统和用户安全方面建立了合作伙伴关系。

建立关系。公司承担2013-2015年度国家重大专项“TD-CDMA/TD-LTE/TD-LTE

-Advanced的多模终端射频功率放大器（PA）芯片开发”。

二、 公司愿景、使命、核心价值观

公司愿景：创新服务全民

公司使命：以持续创新和高品质的IC产品和服务满足人们的安全和便利

享受现代生活的需要。

公司核心价值观：诚信包容、追求距离感、卓越共赢

诚信——没有诚信，任何人都无法取得任何成就

宽容——海纳百川，宽容大度

追远——谨慎追远

民兴——夸父天天去，赶赴民兴

卓越——科技创新，追求卓越

共赢——携手并进，合作共赢

三、 2014 年公司活动

●12月，公司制定的6项RCC通信行业标准获工信部批准实施。

●11月，公司参加第十六届中国国际高新技术成果交易会。

●11月，公司帮助湖北居民成功办理健康卡。

●9月，公司获得银联标志产品企业资质办颁发的《银联卡芯片产品安全》

认证”。

●9月，全国首张加载财务信息的农村信用社移动支付卡——海南师范大学“我信顺”

大学发行。

●9月，广东省委常委、深圳市委书记王荣来公司考察。

●9月，公司与深圳联通、深圳通公司等公司联合发布联通手机深圳通“沃深圳”

通过学生证”。

●7月，四川省委常委、市委书记黄新初来公司视察。

●6月，深圳市人大常委会主任白田一行到公司调研。

●6月，公司入选创业板50指数样本股。

●6月，公司受邀参加全国金卡项目协调领导小组办公室、中国信息产业商会、

由中国电子贸促会协办的“2014中国国际物联网博览会”。

●5月，在国家密码管理局主办、鹤壁银行承办的“人民银行3.0国密多用途金融IC卡”上

“示范工程展”，首批装载我国自主标准PBOC3.0国产密码算法的金融IC

该卡正式发行。公司已为多家金融IC卡商户提供成熟的32位CPU双接口金融IC

卡芯片产品Z32H256CPR(D040)，帮助众多卡商在展会当天发行了第一批国产产品

金融IC卡密码算法。

●5月，在深交所创业板上市公司2013年度信息披露评估中，公司连续第三年获奖。

获得A级。

●5月，应中国移动的邀请和推荐，公司正式加入TD-LTE Global成为合作伙伴

发展倡议 (GTI) 组织。

●4月，公司参加第二届中国电子信息博览会（CITE 2014) in 2014）。

●4月，公司分别与英特尔、微软进行洽谈。

●4月，深圳市委副秘书长张戈、深圳市密码管理局局长曹亚良到公司及深圳考察

深圳市商用密码学会。

●1月，公司召开2014年第一次临时股东大会，股权转让协议顺利完成后的董事、监事。

增选：罗兆学先生、丁凯生先生、于云波先生增选为本公司第二届董事会董事。

增选陈慈琼女士、李勤女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期与第二届监事会相同。

第二届董事会、监事会一致通过。

●1月，工业和信息化部副部长毛伟明、科技厅厅长陈寅、工业和信息化厅副厅长李莉一行到广东省经济和信息委员会。

深圳市经信委邹胜副主任、肖良彦主任、贾兴东副主任到公司考察。

●1月，包头碾压混凝土“手机鹿城通”正式发布。

第二节 公司CSR社会贡献报告

一、 公司和股东、债权人

(一）持续提升公司治理水平，保障股东权益

公司自2010年上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深交所》

《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律，

为满足法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全规范的法人治理结构和协商机制

事务规则。股东大会、董事会、监事会根据职责分别行使决策权、执行权和监督权。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司管理权。

针线活、融资、投资、利润分配等重大问题的表决权。2014年，公司共举办了1届

股东大会，2次临时股东大会。公司历届股东大会严格按照规定做好股东

会议通知、会前准备等相关工作，通过现场投票与网络投票相结合等方式。

确保包括中小股东在内的全体股东充分行使股东权利。

董事会对股东大会负责，依法行使企业经营决策权。董事会已建立审计，

下设薪酬与考核、提名与战略四个专业委员会。董事会9名董事中，独立董事3名，

独立董事人数达到董事会人数的三分之一，专业事项获得专业委员会批准

然后提交董事会审议。2014 年，董事会共召开 9 次会议，审议通过了 35 项议案，包括

包括定期报告、利润分配方案、投融资、高级管理人员聘任等重大事项。

监事会除对公司财务和高级管理人员的履职情况进行日常检查和监督外，还对股东大会负责。

除对公司进行监督外，还通过组织对公司的项目检查，加强对公司业务的监督。2014 年，监事会共计

组织召开监事会会议7次，审议定期报告、投融资等重大事项16项议案。

(二）公平披露信息，建立良好的投资者关系

根据《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等法律法规

规章制度和公司章程，建立健全信息披露管理制度，继续自觉规范信息披露工作

披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不进行选择性信息披露，

公平对待所有股东和投资者。2014年，公司披露的定期

共91份报告和临时公告等，有效落实和维护了信息披露责任机制，未发生选举。

在选择性信息披露的情况下，没有受到证券监管部门对信息披露的处罚。2014 年 5 月

1月，深交所公布了2013年度深圳创业板上市公司信息披露评估结果。

三年A级（相当于“优秀”）。

(三）丰富沟通渠道，加强与投资者的有效沟通

公司历来重视投资者关系管理，先后与

全国投资者和分析师保持密切有效的沟通。

公司通过专线电话、电子邮件、网站、投资者平台等方式回复投资者查询。

询价，让广大投资者尽可能全面地了解公司的实际经营情况，保持良好的投资者关系。

领带。同时，公司还积极配合投资者对公司进行实地调研，并做好沟通记录。报告期

过去，公司先后与招商证券、平安证券、华夏基金等机构的分析师洽谈公司业务。

就公司现状及未来发展战略进行了沟通，增强了投资者对公司的了解和认可。公司成功

成功举办“2013年网上业绩说明会”和“网上投资者接待日”，进一步

与投资者的关系，树立公司良好的形象。2014年公司共接到投资者电话咨询

1000多个电话，在互动平台上回答1600多个问题。

此外，公司每月制作《投资者关系简报》，总结每日投资者咨询电话、互动

投资者关心的问题及公司在交流平台、业绩说明会、股东大会等场合的回答，以及

分析最近一个月的股价变化、投资者提问次数变化及热点变化等，投资于

总结对公司经营的建设性意见，提交董事会和管理层参考。

(四）合理分配利润，积极回报股东

公司根据盈利情况和生产经营发展需要，结合合理回报投资者等条件。

制定了长期、相对稳定的利润分配方式和切实合理的分红方案，积极回笼股票

东方。2014年5月9日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度股东大会

股利分配方案，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2.72 亿股为基数，每 10

股份分配现金分红0.15元（含税），现金分红共计408万元，剩余未分配利润

结转至未来几年。2014年5月23日，公司完成2013年度股权分配。

（五）高度重视债权人合法权益的保护

公司在注重股东权益保护的同时，也高度重视债权人合法权益的保护。存在

公司在经营决策过程中，奉行稳健诚信的经营战略，控制自身经营风险，确保

公司财务稳健，确保公司资产和资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债务

权利人的利益。公司在企业日常经营中，充分考虑债权人的合法权益，严格遵守

债权人签订的合同应当履行债务，有关债权人权益的重要信息应当及时通知债权人，

不存在未能按时偿还到期债务的情况。当债权人从公司得知

公司在财务、经营、管理等方面积极配合并提供相关支持。

二、 公司和客户、供应商

(一）客户

公司以客户满意为宗旨，高度重视交付给客户的产品质量，坚持“主动倾听”。

客户的需求; 认真打造产品质量，承诺及时交货；为客户提供满意的服务；

“为客户双赢”的质量方针要求交付给客户的产品必须满足“客户满意度90%以上，

项目及时交货率75%以上，出货质量次品率建立了客户质量信息反馈处理系统，积极与客户沟通产品质量标准，了解客户。

产品质量要求，及时处理客户产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度

花费。

(二）供应商

公司注重供应链体系建设，不断完善采购流程和机制，拥有

人员行为守则、采购流程及付款、采购招投标、采购合同审查及会签等。

详细而严格的规范，并运用采购管理制度，提高采购的效率和透明度，做到公平、公正、

在充分竞争的基础上选择最佳供应商，确保采购成本和质量的控制。公司严格遵守

并履行合同，到期无条件付款，友好协商解决纠纷，保证供应商的合理约定。

法定权利。公司不断推进供应商体系建设，促进长期稳定合作关系的建立和发展。

公司高度重视合作伙伴的利益，在不断优化各类物资采购渠道的同时，形成了自己的核心

供应商团队，要求供应商遵守法律法规，提供安全可靠的材料，并注意加强环境

保障合作伙伴双方不损害对方名誉，实现双赢。

三、 公司和员工

公司坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与企业的关系，严格遵循开放、

人才培养本着公平、公正、择优录用的原则，注重能力和素质，兼顾绩效效率。

有效的工作资格制度，注重为员工提供公平的工作环境、积极向上、充满活力的文化

氛围、完善的福利薪酬体系和广阔的职业发展通道，实现了企业与员工的共同发展。

同样的发展。

（一）尊重员工，保护其合法权益。

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等一系列相关法律法规，尊重

并保护员工的合法权益。截至2014年12月31日，公司员工劳动合同签订率达到

到 100%。

公司按照相关政策，建立了合理完善的休假制度和女职工权益保障制度。

有效保障员工离职权，促进工作与生活平衡。员工可享受年假、病假、

婚假、产假等 为女性员工创造平等良好的工作环境，严格履行女性职责

劳动者在怀孕、生育和哺乳期间从事生产性劳动的有关规定。

在员工福利方面，公司在以下基础上提供各项国家法定福利

员工提供合理的福利内容，如集体生日会、防暑降温补贴、工作日用餐补贴

贴纸、常用药品等。公司始终把关爱员工健康放在首位，定期免费安排

部分员工每年到专业医疗机构进行体检。

(二）通过多种形式丰富员工文化活动

为丰富公司员工的业余文化生活，加强公司内部的沟通交流，充分展示

人民群众具有开拓进取、团结协作的良好精神。2014年，公司充实了

员工文化活动。

2月，开展“极聚和春来，红包送祝福”活动，公司管理层为全体员工送上礼物。

新年的问候。

3月国民技术股份有限公司2013年报摘要，2014妇女节“美好生活”——国技2014妇女节讨论

会议。这是公司成立以来首次举办的女性员工专场活动。

第一次员工非工作会议，开启了公司关爱女性员工的新篇章。

4-5月，开展“青春绽放，我的民族生活”主题征文活动。

39件优秀作品经过公众和评委评审，确定了多个团队奖、个人奖等。相同的

活动期间，活动还邀请了公司高管和优秀员工分享他们的工作和生活心得体会。

5月，公司“家”正式对公司全体员工开放，设有游戏区、活动区、孕妇

休息室、休闲会议区等，以及跑步机等健身设施；“家”对会员开放

员工提供休闲娱乐场所，有利于丰富员工业余时间的文化生活。

8月，举办以“蛤蟆宫桂冠下，品茶谈国情”为主题的中秋茶话会活动，主任

公司在深圳的全体高管及全体员工参加了座谈会。

11月，在公司“家园”举办“唱响青春，展现我风采”K歌大赛，为员工提供

展示员工风采的舞台。

12月，一年一度的拔河比赛如期举行，增强了员工的集体荣誉感，参与了

选手们的相互配合，拉拉队与场外选手的互动，无不体现出它的团队精神。

拔河以独特的形式诠释了团结进步的真谛。

此外，公司组织优秀员工和骨干员工集体外出。这是公司对员工的重视。

人文关怀与企业文化建设的实践。公司深圳总部、北京分公司、上海分公司、

成都分公司组织员工开展多种形式的郊游活动，加强不同部门员工之间的交流。

流动和沟通。

(三）聚焦员工培训和职业生涯规划，加强人才梯队建设

为调动全体员工学习积极性，营造良好的培训氛围，充分挖掘企业内部培训

培训资源，逐步构建学习型组织。公司围绕热点话题和感兴趣的话题开展丰富多彩的活动

课堂培训，打造属于民族科技自身的学习大讲堂，培训内容涵盖：行业及产品知识，

公司未来发展规划及企业文化、内部运营及团队管理、财税政策知识、生活

经验分享等同时，公司制定了相应的制度，支持员工参加各种培训，帮助员工提高

提高自身素质和综合能力，为员工提供广阔的发展舞台和更多的机会，实现员工的实现

与公司共同成长。

为帮助新员工尽快融入公司，适应公司环境，公司定期组织新员工入职培训

培训，组织应届毕业生团队建设活动。2014年7月，公司组织新

高职大学生“雄鹰计划”特训营活动。本次拓展活动的主题是“梦想，启航，飞翔”。

为了促进员工之间的沟通能力，培养员工不畏困难、勇于贡献的团队精神

目的。

(四）建立健全的沟通机制

良好的沟通是员工与员工之间、员工与公司之间信息畅通、协调有序的必要条件。

保障也是实现公司对员工关爱、政策制定和关爱落实的需求收集的有效途径。

公司持续推进沟通机制的落实和完善，帮助员工解决工作、心理、社会和

健康等方面的问题，消除员工各方面的烦恼，提高员工的工作和生活质量。2014年，

公司在原有反馈邮箱和内部论坛的基础上，不定期组织员工与领导会面。

通过会谈等方式收集员工的心声，促进公司管理制度的优化，提高公司对员工的关爱。

政策。

四、 公司与社会

企业的发展离不开国家和社会的支持。

一方面为区域经济发展做出贡献，另一方面，企业应依法纳税，积极履行社会义务。

对当地发展的责任和支持。公司2012年至2014年纳税额为61,080,025.47

元，29,779,367.76元，20,258,994.13元。

单位：元

年度地方税国税总额

2012 45,950,795.37 15,129,230.10 61,080,025.47

2013 19,270,408.30 10,508,959.46 29,779,367.76

2014 14,883,673.27 5,375,320.86 20,258,994.13

总计 80,104,876.94 31,013,510.42 111,118,387.36

同时，公司积极参与慈善事业。2014年7月，公司派往革命老区湖北省红安市。

惠农公益基金会捐赠300万元。

8月，公司组织员工为云南鲁甸地震灾区开展捐赠活动。

支持灾区人民抗震救灾和重建家园。

12月，由广东省教育基金会与八方圆通联合举办的第24届“绿色电脑之爱”

“捐赠活动”在广东省潮州市湘桥区披溪镇“星光小学”启动，本次活动是为星光

小学开设了“绿色爱心电脑教室”。教室由公司和百威奇（北京）共同运营

由诚设计有限公司联合捐赠，公司连续两年支持和关注“绿色电脑之爱”

捐赠活动”，回收利用废弃电脑，促进欠发达地区教育事业发展，

为改善偏远山区学校信息化教育条件做出贡献。

第三节 公司CSR环境贡献报告

公司作为集成电路设计高新技术企业，采用Fabless运营模式，拥有高新技术产品。

本公司产品为贴牌生产，影响环境的主要因素是寿命。

垃圾处理、生活污水排放、生活废气排放不涉及工业废弃物。

废物，对环境的影响较小。

公司通过了EHS体系认证，即ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001

（职业健康安全管理体系）。通过设定环境管理和职业健康安全管理目标，并采用

采取相应的管理措施。具体而言，在EHS的导入和实施过程中，公司加强了全体员工的环境保护工作。

环境和职业健康安全意识和能力，加强废物特别是危险废物的识别和分类

等有效管理，督促人力资源部门更加重视职业健康安全。在实验室管理过程中，

我们密切关注对环境和人员的影响控制，强化合规管理的主动性和管理有效性，提高合规管理水平。

提高公司对环境因素和危险源的控制水平，系统形成环境和职业健康安全

机制逐步完善和完善。

职业健康安全管理政策和目标

职业健康安全管理方针 保障员工身心健康，增强全体员工的防护意识

职业健康安全管理目标目标分解部门

职业健康安全管理目标 公司各部门安全运行零事故

职业病发病率为零 功能系统

环境管理政策和目标

营造绿色研发环境，提高全员环保意识，

环境管理方针

推动资源节能降耗，实现企业持续改进

环境管理目标 目标分解部

危险废物产生率降低 5%

环境管理目标 运行噪声控制（满足法律法规要求） 产品研发体系

资源能源增加等倍增加：（水：产值与能量增加之比控制在0.5倍

功能系统

电、纸：能源增加产值的比例应控制在1倍以内。)

第四节 企业社会责任展望

2014年，公司继续高度重视安全环保工作，未发生重大安全环保事故

出现大环境问题。同时，公司保护关联方、环境保护、社会公益事业等方面的权益。

已经做出了持续的努力。明年，公司将继续完善社会责任体系和法规

过程中，加强责任意识宣传，加强社会责任整体制度建设，将公司各部门划分为

分散力量集中，进一步践行社会责任。

国泰科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 7 日