CFTC向Scharf和Shah起诉超过1600万美元的二元期权欺诈计划

大宗商品期货交易委员会（CFTC）已指控Jason B Scharf（他所控制的公司的全球网络）以及会员营销商Michael Shah和他的公司Zilmil非法就非法二元期权合约收取并接受了超过1600万美元的赔偿。

投诉称，Scharf还经营Citrades.com和AutoTradingBinary.com。

此外，投诉书还要求Scharf，Shah和Zilmil担任期货委员会商人（FCM）和商品交易顾问（CTA）的代表，而无需在CFTC进行注册。

2017年7月12日，美国地方法院法官Brian J Davis签署了一项法定限制令，冻结Scharf，Shah和Zilmil的资产，禁止他们销毁其账簿和记录，并准许CFTC立即访问这些记录。法院已安排在2017年7月26日举行听证会，以决定是否针对被告提出初步禁令，并确定法院是否应继续冻结被告的资产。

CFTC执法总监James McDonald说：CFTC继续致力于在我们的市场中根除和起诉二元期权欺诈。如所指控的那样，此处的欺诈性计划涉及虚假的索取大量利润，虚假的证明书和“保证的回报”。正如所称，该计划规模巨大，导致8,000多名客户盗用了1600万美元。此操作应向可能的欺诈者传达一个信息，即不会容忍此处所说的那种行为。我们感谢我们的国际执法合作伙伴在此案中的协助。

二元期权是允许客户对某种商品的价格在特定日期和时间之前会上涨还是下跌的预测交易。正如CFTC的投诉所称，二元期权必须在注册的交易委员会上进行交易才能在美国合法提供。投诉称，Scharf，Shah或Zilmil均未在已注册的交易委员会上执行交易，也从未以任何身份在CFTC进行过注册。

投诉称，至少从2014年1月至今，Shah和Zilmil通过欺诈性广告活动吸引了潜在客户购买二元期​​权交易系统，并将感兴趣的客户引向Scharf运营的二元期权网站。根据投诉书，Scharf和他的公司随后欺诈性地诱使客户开设二元期权账户，这些账户虚假地声称拥有超额利润和“保证回报”的交易二元期权，并据称是成功客户的虚假证明。投诉还声称，一旦客户为二元期权账户注资，他们就无法取回资金。相反，投诉人指称，这笔资金先经过众多外国公司和海外帐户转移，然后再用于商业和个人开支，并赔偿Shah和Zilmil。

根据投诉，被告的二元期权骗局非常有利可图。正如所指控的那样，Scharf及其公司从至少8,000名受害者中挪用了1,600万美元，其中大部分位于美国。

在持续的诉讼中，CFTC寻求赔偿欺诈的客户，违法所得的赃物，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及将来因违反《商品交易法》和CFTC法规而被永久禁令的指控。

CFTC告诫，要求向受害者偿还资金的命令可能不会导致追回任何损失的金钱，因为不法者可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续积极保护客户并确保对不法行为负责。