Gelfman Blueprint和首席执行官将为欺诈性比特币庞氏骗局支付超过250万美元

时间：2020-12-19 14:04:55来源：

纽约联邦法院已下令纽约贸易公司Gelfman Blueprint及其首席执行官Nicholas Gelfman支付超过250万美元的民事罚款和赔偿，这是商品期货提起的涉及比特币的首次反欺诈执法行动贸易委员会（CFTC）。

CFTC的执法总监James McDonald（如图）说：“这个案子标志着委员会在虚拟货币执法领域的又一次胜利。如这一系列情况所示，CFTC决心确定这些虚拟货币市场中的不良行为者并追究他们的责任。我感谢Enforcement虚拟货币工作组成员在这些问题上的不懈努力。”

法院命令发现，大约2014年至2016年1月，被告Gelfman和GBI通过其官员，代理商和员工，并通过其官员，代理商和员工，实施了比特币庞氏骗局，在该骗局中，他们从至少80个客户中欺诈性地索取了600,000多美元。如订单中所述，客户的资金据称是用于放置在一个集合商品基金中的，该基金据称采用了由被告的称为“拼图”的计算机交易程序执行的高频算法交易策略。实际上，正如订单所表明的那样，该策略是虚假的，声称的业绩报告是虚假的，并且-与所有庞氏骗局一样-向GBI客户支付的假定利润实际上包括其他客户挪用的资金。另外，《同意令》认定Gelfman对GBI的违规行为负有责任，而默认令认定GBI作为对Gelfman及其其他官员，代理人和雇员的违规行为负有责任。

订单发现，为掩饰交易损失和盗用，被告向参与者提供了虚假的业绩报告并提供了虚假的业绩报告，包括造成正面比特币交易收益出现的陈述，而实际上拼图交易账户记录仅显示了不频繁且无利可图的交易。订单还发现，Gelfman为了掩盖该计划的交易损失和盗用，上演了一场假计算机“黑客”，据称造成了几乎所有客户资金的损失。

除了要求GBI和Gelfman分别向客户支付554,734.48美元和492,064.53美元的赔偿金以及1,854,000美元和177,501美元的民事罚款之外，该指令还对GBI和Gelfman以及永久禁止交易和注册禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC规定。