商品池和总统将为CFTC欺诈指控支付120万美元

时间：2021-01-03 09:04:33来源：

商品池凯恩资本投资集团及其总裁Amrit Jaswant Singh Chahal已被维吉尼亚联邦法院下令，在CFTC控告被告涉嫌商品期货欺诈，商品池欺诈，注册的被告案件中支付120万美元。违规行为，以及非法混合资金。

该命令要求被告偿还1,232,510.41美元的赔偿金，并强加永久性贸易和注册禁令，并禁止Chahal进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。该命令规定，就美国诉Amrit Jaswant Singh Chahal一案，案号1：18-cr-00152-LMB（ED Va 2018），通过输入相等或更高数额的刑事没收判决，视为归还赔偿义务）（刑事诉讼）。

根据该命令，从2015年1月1日至2017年12月31日，被告人欺诈性地请求和挪用了客户资金，涉及与交易E-mini NASDAQ 100，E-mini S＆P 500，Cboe波动率指数和NYMEX WTI轻质低硫原油期货合约等。该命令进一步认定，被告的交易总的来说是无利可图的，造成了巨大的损失，他们试图通过做出重大失实陈述和疏忽汇集参与者来掩盖。例如，被告吹捧的年度平均交易利润在28％至34％之间，有时甚至更高，尽管当时知道凯恩资本（Kane Capital）没有任何利润并且正在遭受损失。Chahal还篡改了交易帐户对帐单，目的是隐瞒损失并吸引更多的集合参与者。

该命令还发现，被告挪用公款，通过使用新的存款向某些集体参与者支付类似于庞氏骗局的款项，并利用这些资金支付Chahal的个人开支，包括其租金，水电费和信用卡账单。 2018年11月2日，Chahal在刑事诉讼中对电汇欺诈和商品欺诈指控表示认罪。2019年3月15日，法院判Chahal在联邦监狱服刑30个月，并订立了修正的没收初步命令，要求他支付刑事没收判决，数额为1,232,510.41美元。