丹麦为两名英国交易员收取15亿美元的暨税欺诈

丹麦国家检察官为严重的经济和国际犯罪制定了两名英国国民，利用暨税务欺诈计划使用暨税欺诈计划以超过14亿美元的丹麦财政部扣除。

股息套利，俗称Cum-excraction，需要通过PIDEND日期借用证券，然后在需要三个参与者的贸易结构中返回，该参与者能够在同一资产上由两个实体申请退税。

在十年前，在欧洲的收紧之外，这种做法被普遍存在欧洲，但在德国的税务机构之前，丹麦和其他地方被剥夺了数十亿欧元的收入。

丹麦国家检察官将事件描述为该国历史上最大的欺诈案例之一。

在上周收取的两名男子中，一个是英国国民居住在迪拜，一个是英国国家仍然在英国。

最高刑罚通常是监禁八年。但是，由于案件的严重程度，金额的规模，犯罪犯罪的时间的长度以及欺诈的有组织性质，国家检察官正在寻求申请刑法的特殊部分在其中，最高刑罚可能会增加到12年的尤其是特别严重的情况。国家检察官认为

- 代表一些投资者和公司 - 这两个人使用了“精心设计和精心组织的欺诈计划”提交超过3,000申请非法接受丹麦财政部的PIDEND退税。他们被怀疑违

反第279条的特别恶意性质的欺诈，以丹麦刑法的第286（2）条读书，仅为15亿美元和试图为9000万美元的欺诈性的欺诈性.PER FIIG，他是国家检察官办公室的

代理国家检察官，以获得严重的经济和国际犯罪，认为这涉及塞尔P中的24家马来西亚公司和224个美国养老金计划。此外，

超过70家公司在英国维尔京群岛，开曼群岛，阿拉伯联合酋长国和英国参加了交易。

在PIDEND回收案件的几个其他轨道上对其他嫌疑人的调查仍在继续

。“在其中一个曲目中，我们现在已经向两名英国国民筹集了正式指控，欺诈价值超过14亿美元。在这条赛道中，仍有许多其他嫌疑人。我们仍然需要完成一些采访和调查措施，我们希望决定我们在几个月内将在其他人内提高对方的正式指控，“

菲格说。”此外，我们有几个其他曲目他补充说，为剩下的欺诈部分调查一些不同的人民网络，“他补充道。“在我们的调查表明是否有筹集正式收费的理由，这将需要一段时间。”

由于恢复案件的规模和复杂性，调查是自2016年以来欧盟刑事司法合作机构的国际合作，包括丹麦，英国，德国和比利时;与丹麦航行团队。

此外，已涉及EURUROL，美国当局参加了观察员。PIDEND回收案件涉及欺诈，总计20亿美元。

根据循环案例的全部调查，国家检察官办公室已扣押价值约4.88亿美元的资产，这些资产来自各个不同的调查轨道 - 包括现在已提出正式收费的轨道。其他嫌疑人国家检察官留在对目前

二被告的调查中，该检察官表示，它正在审查各种复杂的国际公司建筑和现金流量，这些建筑和现金流量被分析，这些建筑和现金流量与非法税收退税的非法申请进行了分析.FIIG说

：“我们的主要欺诈和洗钱案件的经验是，源自犯罪的收益通常是通过聪明的系统在全球范围内分配金钱的组织刑事网络。

“这一般意味着，这是非常困难或几乎不可能再次赚钱，而且通常，所有被扣押资产必须与执行实际癫痫发作的国家共享，”他说。“我们显然仍然努力让我们的手在所有的资产上，我们可以让我们尽可能多地返回它所属的财政部。我们将继续寻找狩猎，即使我们现在在案件的主要赛道中提出了正式费

用。“预计在Glostrup法庭之前会听到此案，但尚未被规定进行审判。