：兹提述中国海外发展、与中国建筑兴业联合刊发

参见中国海外建设、中国建筑国际、中国建筑工业集团公司2018年6月26日联合发布的公告和中国建筑集团有限公司2018年7月18日的来文。关于中国海外发展与中国建筑工业集团有限公司签订的将于2021年6月30日到期的原中国海外发展框架协议的函件。

2021年3月29日，中国海外建设与中国建筑工业集团公司签订新的中国海外发展框架协议，续签原中国海外发展框架协议。根据新中国海外发展框架协议，自2021年7月1日至2024年6月30日（包括首尾两天）的三年期间，中国海外发展集团及少数控股集团中国建筑工程总公司各自可能不时就中国海外建设集团和少数控股集团的建筑工程受聘，中国建筑工程总公司可能担任承包商或服务提供商（视情况而定），

于本联合公告日期601668中国建筑何时如开股东会，由于中国海外持有中国海外发展已发行股份数目约56.05%权益及中国建筑已发行股本约64.79%权益国际、中国建筑国际持有中国建筑工业已发行股本约74.06%的股权，因此中国海外亦为中国海外建设、中国建筑国际及中国的控股股东国家建筑业。因此，根据上市规则第14A章的规定，中国海外发展及少数控股集团成员为中国建筑国际及中国建筑工程的关连人士，

就中建而言601668中国建筑何时如开股东会，由于新中国海外开发项目上限的适用百分比率超过5%，根据《新中国海外发展框架协议》（包括《新中国海外发展框架协议》）第14A章拟进行的交易上市规则发展项目上限）须遵守年度审查、报告、公告和独立股东批准的规定。

就中建国际而言，由于新的中国海外开发项目上限的适用百分比率高于0.1%但低于5%，根据上市规则第14A章，新中国海外发展框架协议 中国海油（包括新的中国海外发展项目上限）项下拟进行的交易须遵守年度审查、报告和公告要求，但不受独立股东批准的要求。

由中国建筑工业集团公司全体独立非执行董事组成的中国建筑工业独立董事委员会已成立，以向中国建筑工业独立股东提交新中国海外发展框架协议项下拟进行的交易（包括新的中国海外发展项目上限）。提供建议。Haode Capital Limited 已获委任为独立财务顾问，就此向中国建筑工业集团公司独立董事委员会及中国建筑工业集团公司独立股东提供意见。

中国建筑工业股东大会将召开并召开，供中国建筑工业独立股东审议并酌情批准新中国海外发展框架协议及其项下拟进行的交易（包括新中国海外发展项目）帽）。中国建筑工业股东大会将以投票方式召开，中国海外发展及其联系人将在中国建筑工业股东大会上放弃投票。

一份副本，其中包括新中国海外发展框架协议项下拟进行的交易的进一步详情，连同中国建筑工业独立董事委员会、中国建筑工业独立董事委员会的独立财务顾问的建议中国建筑工业独立董事委员会致股东的函件和召集中国建筑工业股份有限公司股东大会的通函将于 2021 年 4 月 30 日或之前发出，因为中国建筑工业预计会有更多时间为准备和实施通函中包含的信息所必需的。发给中国建筑工业集团公司股东。

中国建筑国际及中国建筑工业的股东请注意，新中国海外发展项目上限为中国建筑国际及中国建筑工业各董事根据目前可获得的资料对相关交易金额的最佳估计. 新中国海外发展项目上限与中国建筑国际集团及中国建筑工程总公司各自的财务或潜在财务表现并无直接关系，亦不应被视为有任何直接关系。