决策程序：关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案

6、决策程序：公司于2022年4月28日召开第五届​​董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自闲置资金购买理财产品和结构”性存款法案。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、关联关系：公司及合并范围内的各级子公司与理财产品的发行人不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司拟购买的结构性存款和中低风险理财产品属于风险较低的投资，但金融市场对宏观经济形势较为敏感，不排除上述投资受到影响受市场波动影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，适时、适量地采购产品。不排除受市场波动影响，短期投资收益不可预测。相关人员可能存在违规操作和道德风险。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析跟踪进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司参与者有保密义务，不得向任何第三方透露相关信息。

三、实现

在限额内，授权公司管理层行使具体经营决策权，签订相关合同文件，由公司财务部门组织实施。公司董事会负责按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常运营的影响

公司（包括合并报表范围内的各级子公司）在不影响公司正常经营、风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行投资理财。影响公司正常经营，不影响日常资金正常周转需求。通过开展投资理财业务，有利于增加公司收入，提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体业绩水平。

五、董事会审议

龙大美食于2022年4月28日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》。董事会同意，在不影响公司正常经营、风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）拟以自有闲置资金购买投资期限12 个月内（​​包括 12 个月）。结构性存款和中低风险理财产品，并授权公司管理层行使具体经营决策权并签订相关合同文件。该授权决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。各时点余额不超过100亿元人民币（含），可在额度内滚动使用。

六、独立董事意见

经审查，独立董事认为：在不影响公司正常经营、风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买中低风险理财产品和结构性存款，有利于提高公司的在控制风险的前提下自有资金。使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营产生不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会审议

2022年4月28日，隆达食品召开公司第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》。经审慎审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证日常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品，不影响公司日常资金。营业额需要不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、赞助商验证意见

经核实，保荐机构认为：公司利用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的事项已经公司董事会、监事会审议通过。联交所上市规则、深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，尤其是中小股东的利益。情况。

保荐代表人签名：郭浩、胡斌

中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 6 日

中信证券股份有限公司

关于山东隆达食品有限公司

关于延长部分募捐项目的核查意见

《深交所上市公司自律监督指引第13号——保荐业务》等相关规定。部分募投项目延期审核，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会（以下简称“证监会”）证监许科[2020]1077号文批准，公司于7月13日公开发行总额为9.5亿元的可转换公司债券， 2020年，100元，共950万份，期限6年。扣除保荐承销费等发行费用后，公司本次公开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为935,783,018.87元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，中申中环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资并出具了《验资报告》（中环验字[2020]280003 号）。

单位：万元

■

（1龙大美食公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过95,0000.万元（含95,0000.万元），扣除发行费用后的募集资金将用于募集投资项目中，为便于计算募集资金投资进度，出具《龙大食品2021年度募集资金存放及实际使用情况核查报告》（中环转字（ 2022)2010008号））募集资金投资进度不变，此处募集资金投资金额不折算为募集资金投资净额上市公司募集账户监督机构，下同）

上述募集资金按照中国证监会相关规定存放于董事会批准的集中管理专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次延期的募投项目

(一）部分募捐项目延期

根据公司战略规划，结合当前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资目的、投资总额、实施主体等不变的情况下上市公司募集账户监督机构，决定部分募投项目达到预定的可用状态。推迟。详情如下：

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(二）部分募捐项目延期的原因

募投项目实施以来，公司根据战略布局和业务发展需要，稳步推进募投项目建设。由于募投项目工作量大、建设周期长，项目建设过程中存在诸多不可控因素。，导致设备等投资相应延迟，因此整体投资未能达到计划进度。公司密切关注行业发展趋势，根据公司实际情况逐步推进项目进度。综上所述，经过认真研究，“安丘市石步子镇新建50万头商品猪项目”仍符合公司战略规划，实施仍有必要、可行，预期效益仍能得到充分保证。决定推迟上述募投项目达到预定可使用状态的时间。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募集资金项目延期是公司根据项目客观原因和实际执行情况审慎作出的决定。仅涉及募集项目达到预期可使用状态的日期变更。不存在变相改变募集资金投资方向和损害其他股东利益的情况。不会对募捐项目的实施产生实质性影响。上述募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，也不会改变公司既定的市场战略。在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监管，以便项目将按照新的时间表进行。拟开展建设以提高募集资金使用效率。

五、募集资金投资项目延期审议程序

公司于2022年4月28日召开第五届​​董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金项目的议案》。同时，公司独立董事明确同意上述部分募集资金投资项目的延期。公司部分募集资金投资项目已通过必要的审核程序，符合相关监管要求。

六、独立董事意见

独立董事经审查认为：公司延长部分募集资金项目不涉及实施主体、投资内容、投资目的等变更，不影响募集资金项目的实施和公司正常生产。经营情况，募集资金不存在变相变动。上述使用和损害股东利益的行为符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规和《公司章程》的规定，并作出必要的决定已经执行了制作程序。因此，公司独立董事一致同意该事项。

七、监事会意见

经审慎审查，监事会认为：公司本次募集资金延期未改变募集资金项目实质，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会规定。证监会和深圳证券交易所。公司募集资金使用的相关法律、法规和《公司章程》不改变、变相使用募集资金，损害公司和股东利益。因此，公司监事会同意该事项。

八、赞助商验证意见

经核实，保荐机构认为：龙大食品部分募集资金项目延期事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事就此事发表了声明。符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市》 《公司募集资金管理及使用监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次隆达食品部分募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不会变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。股东。保荐人对公司本次部分募资项目延期无异议。

保荐代表人签名：郭浩、胡斌

中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 6 日