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本文来自“中国黄金在线外汇网”

欺诈者一直在寻找出手的好机会，而最好的目标自然是毫无戒心的投资者。这类投资者最多的地方在哪里？它无疑是一个人口众多、监管结构不完善甚至真空的发展中国家。其中，东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家，往往是骗子的最爱。

倒闭的外汇投资诈骗项目

马来西亚的欺诈行为不仅限于国内，还经常跨越国界，延伸到邻国。中国是重灾区之一。 FXword汇众上周报道，知名金融传销公司IGOFX全线平仓，超过30万会员损失近百亿。 IGOFX的主要经营市场是马来西亚。

最近，马来西亚最大的诈骗网络之一 JJPTR（Rescue Ordinary People）被拆除。 JJPTR称其月利润高达20%，现在投资者的损失保守估计为5亿元人民币（约合1亿美元），实际损失高达这个数字的3倍。 FXword汇众发表多篇文章揭露JJPTR的骗局。直到创始人李宗盛落网，仍有粉丝为这个骗局辩护。

此外，马来西亚还有几个以“外汇投资”为名的类似骗局项目，例如Change Your Life (CYL)、Richway Global Venture、BTC I-system。这些骗局无一例外都以高额利润为噱头。

2015年，马来西亚MOP创始人“拿督”王瑞文被捕。据称，他的 Easy Capital 和 Victoria Forex 诈骗了 4000 万美元，估计有 6000 多名受害者。王瑞文大摇大摆地在马来西亚打着“奇迹国际集团”的牌子行骗，然后一夜之间带着钱逃走，从此销声匿迹。奇迹国际集团董事及各区特工到派出所报案。

两个月内27家马来西亚资本公司发生事故

今年4月和5月，马来西亚27家资本公司宣布倒闭、提出扭亏为盈计划或与创始人失去联系等问题。 27家金钱游戏公司中，21家创始人失联，1家疑似倒闭，3家推出转盘计划，仅2家返还部分资金。在中国有很多客户。

四月

1.JJPTR（部分退款）

2.BSV（部分退款）

3.Richway（转盘）

4.CYL（转盘）

5.WMS（转盘）

6.派拉蒙（失去联系）

7.常青树（失去联系）

8.Visfuture（失去联系）

9.GMFX（失去联系）

10.GD（失去联系）

11.游戏 339（失去联系）

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12.WVC（失去联系）

13.TRF（失去联系）

14.PDM（失去联系）联系）

15.Maxflex（失去联系）

16.Afx（失去联系）

五月

1.KKC（失去联系）

2.CMGFIC（失去联系）

3.CG International（失去联系）

4.Dreamwayz（失去联系）

5.皇家具乐部（失去联系）

6.GSR（失去联系）联系）

7.财富创投（失联）

8.WMS Capital（失去联系）

9.@ >Paramout 8888（失去联系）

10.TF 起飞（失去联系）

11.Livecoin（传闻已崩盘）

马来西亚央行公布 64 项非法外汇或金融传销计划

以下64家公司在马来西亚上市

马来西亚央行公布 64 项非法外汇或金融传销计划

被亚洲央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：

1）云数贸易（传销、原股诈骗团伙）

2）梦想集团（传销、非法集资诈骗集团）

3）Mbi、Mface（虚拟货币、非法集资）

4）World Ventures（金字塔旅游金字塔计划）

5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）

<@k 33@>Boss Venture（非法集资）

7）Ufun Utoken（虚拟货币，非法集资）

8）Bwin Group bwin（老鼠俱乐部，非法集资欺诈集团）

9）Fusion Excel 国际魔法火山石（原股造假）

10）Scratch Group（欺诈组）

11）亚洲比特币（虚拟货币交易）

12）Genneva（金裕华黄金诈骗）

13）@ >Mc Ocean（非法集资）

14）Great Coin (FOTREND INTERNATIONAL) 无证非法集资

15）Mega Wisdom（无证非法集资诈骗集团）

16）Mu Club（香港lucky 2 u）（无牌非法集资诈骗团伙）

17）马来西亚MC天使基金（金钱游戏）金字塔非法集资

18）RCFX Forex（非法外汇交易）非法外汇投资

19）GPLF（全球和平爱心家庭）非法集资诈骗

20）IBS Forex（非法外汇交易）非法外汇投资

21）M.O.P Forex（非法外汇交易）非法外汇投资

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22）MAXIM TRADER（非法外汇交易）非法外汇投资

23）IRONFX（非法外汇交易）非法外汇投资

24）天鹰国际联盟（非法外汇交易）非法外汇投资

25）GSM聚宝财经（非法外汇交易）非法外汇投资

2 6）T1FX FOREX（非法外汇交易）非法外汇投资

27）黑名单贷款机构（协助不合格人士贷款诈骗）

28）ACESSE MARKETING SDN BHD（广告点击老鼠俱乐部）

29）ASEAN PARADISE（非法集资欺诈）

30）MY AUNEW（快速致富非法集资诈骗集团）

31）PHYTO SCIENCE（快速致富俱乐部）

32）地址C INTERNATIONAL（非法集资诈骗集团）

33）有机金咖啡（非法传销）

34）岛红咖啡红岛咖啡诈骗（金字塔传销诈骗）

35）真善美（标汇诈骗集团）非法集资

36）Riway（快速致富传销）

37）Winalite Global悦浪国际（快速致富传销）

38）1Whp（金字塔鼠标是的）

39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）

40）UMATRIN（非法集资）注册不同于商业性质

43）五军克拉硬币K COIN（虚拟货币诈骗盘）

44）龙珠果实（非法集资诈骗盘）

45）豪威拿督销售组（印尼南宁假拿督贸易）

46）英讯通（非法集资诈骗）

48）Alphawave（快速致富金字塔老鼠俱乐部）

49）沉香（诈骗集团）

50）Royale Gold Sdn Bhd（非法集资和分红老鼠俱乐部）

51）公共金屋（黄金诈骗公司）

52）Emgoldex（无牌黄金交易、非法集资和分红）

53）BClifestyle（非法集资）

54）GEMCOIN USFIA（琥珀欺诈集团）

55）MIS 广告点击欺诈组

5<@k 33@>Instaforex（非法外汇交易）非法外汇投资和非法集资诈骗集团

57）T&G Global（对好家庭女性的非法欺骗）

58） JJPTR（资金、崩溃和部分退款）

59）比特王国

60）JJ全球网络

6 1）JJ 从穷到富

62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM)

63）Pruton Mega Holding Limited

64）韦伯斯特贸易咨询有限公司

如何找到可靠的平台？

首先要考虑的是经销商是否受到正式监管？

首先看看这个平台受什么监管。简单来说，交易者只需要根据平台提供的监管牌照号查询相应监管机构的官网，就可以知道平台是否合规。目前，全球公认的三大权威监管机构分别是FCA、ASIC和NFA，均规定持牌人必须定期提交财务报表，作为衡量平台风险的依据。但是对于FCA来说，只有监管状态是Authorized才是真正的FCA监管。

1、最重要的是资金安全：参与外汇投资，首先要找到监管严格的交易商，资金安全才有保障！一定要受美国的 NFA 和 CFTC 或英国的 FSA 监管。同时，您必须查看参与经销商的监管注册号，并注意经销商名称是否与被查询经销商的名称相同。外国公司则不同。英文字母应该是另一家公司。

根据美国最新政策，对于受美国NFA监管的交易者外汇正规公司哪家好，杠杆降至1:50。英国FSA没有限制，主流交易者一般可以做到1:400，只要交易者向监管机构支付足够的金融服务保险即可。新西兰、新加坡、澳门、瑞士、日本、香港（20倍以内杠杆为正规），这些国家对外汇保证金交易有监管，但监管程度弱于英国和美国.

英属维尔京群岛、印度尼西亚、冰岛、巴拿马、开曼群岛……监管没用，建议朋友慎重！目前，世界上最权威、最严格的监管机构是英国和美国。虽然交易员不幸失败，但监管机构也会通过监管政策和法律渠道将客户资金返还给客户。

①美国。美国普通交易者必须在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册为交易者，并且必须成为美国期货协会 (NFA) 的成员。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国期货协会 (NFA) 负责保护交易者的利益并防止欺诈、操纵和其他非法交易行为。

通过经销商提供的NFA ID号查看监管信息。 NFA官网Current Status下必须找到以下字样：

外汇交易商会员已获批准

FOREX FIRMAPPROVED

已注册零售外汇交易商

NFA 成员批准

FUTURECOMMISSION 商家已注册

截至2010年10月根据美国18日最新政策，美国NFA监管的交易者主要货币对的最大杠杆只能为50倍，并执行先进先出的原则，并且订单无法锁定。

②英国。英国的监管机构是由政府设立的金融服务管理局 (FSA)，它定义了其行为和权限，并制定了行业标准。所有受 FSA 监管的交易者都必须遵守这些标准。如果经销商违规，FSA有权要求违规经销商对客户进行赔偿，而现在英国也推出了赔偿计划，如果有经销商无法赔偿，计划将赔偿客户.

FSA官网的监管信息必须能找到以下字样：

流程如下：在FSA官网输入注册号，在基本信息中会有监管公司名称和部分公司信息。在Current status：必须有authorization，approved字样，即：Authorized。通知必须有以下文字：能够持有和控制客户资金（能够持有和管理客户资金），并且只有通过监管机构严格审查的公司才能获得该权利。

然后打开页面上的Permission（权限）选项，在下面的Activity Name：Dealing in investment asprincipal，应该有以下几个字：

差价合约（不包括点差交易和滚动即期外汇合约）

滚动即期外汇合约

9.0@>看账户隔离：在确保监管合规之后，还要看监管机制是如何运作的。 NFA 和 FCA 等监管机构将要求被许可人将其用于公司运营的资本账户与客户资本账户完全分开，同时为交易者提供 FSCS 资本补偿保护。一旦 Broker 破产，客户可以向 FCA 或 NFA 申请。赔偿。自2016年11月改革政策出台以来，ASIC监管还要求持牌公司将客户资金隔离存放在信托账户中，ASIC还要求持牌公司为客户购买职业责任保险（PI Insurance），如果平台出现问题由保险公司承保。此外，三大监管机构还设有争议解决机构，免费为投资者处理各类争议，并对经济经营者的行为进行监督。

其次，公司的资质和标准也关系到客户资金的安全。

1、包括公司本身是否有合法的营业执照，在行业内的知名度；公司规模和信息披露也很重要。在选择外汇交易平台的时候，实力和背景强的外汇公司往往是最稳妥的。

平台代理的选择不应该以他写字楼的大小或公司的大小为标准，只要他是正规的，即使只有一个人，资金也一样安全可靠，因为您的资金与代理人的资金不同。在商务谈判中，代理商只提供咨询服务和开发客户。

不要被代理机构的外观所迷惑（办公环境、员工人数等）。投资者必须信任经销商，而不是代理商。不管代理公司有多大，如果代理是黑平台，你的资金最终会落入他们的腰包。

您可以放心，只有您的本地代理可以看到和触摸。事实上，情况并非如此。只要代理人合法、正规，完全可以通过互联网和代理人进行咨询和咨询。无需在本地做生意！反之，如果本地代理是黑平台，还是会骗你一事无成。这是很多国内投资者的一大误区！

9.0@>这取决于使用什么货币。众所周知，外汇目前以美元计价。如果哪家公司使用人民币进行外汇保证金交易，那肯定是不正规的。

9.3@>您必须确保您的资金进入经纪人的账户，而不是由经纪公司直接收取。然后你必须签署一个标准的协议，这样才能保证资金的最低限度的安全。

您必须查看资金的去向。您应该清楚，外汇投资是一种新的海外投资理财渠道，在中国大陆是没有的，一般在欧洲（如瑞士），在美国、英国、香港的交易平台香港，资金必须汇往海外。如果其中任何一个允许您调用中国的私人帐户或任何国内公司的公司帐户，就会出现问题。

9.4@>一般情况下，无论是做外汇还是做黄金，都必须使用MT4.0交易平台。正规公司使用的MT4.0交易平台，点击交易平台帮助栏的about，会有显示，如果没有显示，就是盗版软件。正规公司不会使用盗版MT4.0交易软件（正规的MT4.0交易软件是俄罗斯人设计的，丹斯克银行等世界级投行后台都是程序软件由俄罗斯人编写，MT4.0 每年的成本高达两三百万美元，这是非正规公司无法承受的）

5、看外汇公司是否正规，最重要的是看公司的MT4.0交易平台在交易时是否稳定，在严重的情况下能否正常交易和动荡的市场行情，是否会经常无法登录，是否会经常无法正常交易？简而言之，在正式的交易平台上通常不会出现这种情况。如果有，说明该公司涉嫌赌博，可能不正规。

6、如果你是电脑高手，你可以通过交易平台的交易数据查询交易平台的服务器在哪里（就像你可以通过IP地址查询一样）。如果你能发现服务器位于中国大陆的某个地方，比如山东和珠海，那么公司80%也是一个非正式的交易平台，因为外汇的交易平台都在海外，而且服务器也是在海外，不可能在中国大陆的某个地方。

7、不知道大家有没有注意到，有些外汇公司的网站连国内地址都没有……没有电话号码……也没有传真……更好的是，可能有so-and -so manager 还有一部手机……这样的公司可想而知。

第三，平台的核心刚性——交易体验和交易成本的透明度。

1、对于Broker来说，合规是其长期发展的基石外汇正规公司哪家好，平台交易体验的优劣是衡量其可持续发展的竞争刚性。从投资者的角度来看，平台的稳定性和较低的交易成本是同等监管水平下决定其选择的主要因素。通常，如果一个平台的交易体验属于上等水平，则需要从以下几个方面来衡量：滑点、断线、延迟、点差、订单执行速度。首先，市场剧烈波动导致报价故障导致的滑点是正常现象，任何平台都无法避免。

这取决于经纪商的平台是否稳定，是否有滑点、报价速度慢、无法进行交易等情况。在选择平台之前，您可以在平台上开设一个模拟账户来测试平台的性能。只要你的网速不是很慢或者中毒，正规交易平台使用起来感觉非常简单流畅，信息及时，操作简单。

9.0@>Spread：即外汇经纪商向您收取的交易点差。不同的货币对有不同的点差。例如，欧元/美元的平均点差为 3 个点。重要的是，点差越低越好。点差明显低于市场平均水平的经纪商可能会收取其他费用。现在一般主流平台直接交易点差在3-5点左右，太高了。交易成本会太低，给客户提供服务的成本太低，可能会有一些我们看不到的花样，所以需要谨慎。

9.3@>存取资金是否方便快捷

资金安全问题是初学者在选择外汇交易平台时最需要考虑的问题。黑色外汇平台会给投资者的撤资设置诸多障碍。这些黑平台的很多投资人，即使盈利，最后也提不出来资金。因此，新手在选择外汇交易平台时，一定要选择出入金更方便的平台。

第四，考虑经销商是否提供多种交易产品。

多元化的产品可以为投资者提供更多的交易机会。

掌握以上几点，很容易筛选出靠谱的外汇平台。