重庆警方破获“撮某网”平台“场外配资”案

时间：2022-08-10 12:00:58来源：网络整理

人民网重庆10月20日电(刘正宁)20日，重庆市公安局经侦总队通报，在全国打击资本市场“场外融资”专项行动中，重庆警方成功破获“坐谋网”平台“场外融资”案，取缔平台公司1家、代理人25人，抓获犯罪嫌疑人153人。本案涉案交易金额达550亿元，涉及全国4万余名注册用户。

2018年7月，警方从工作中获悉，“错某网”平台涉嫌从事“场外配资”非法获利的违法犯罪活动，严重扰乱了资本市场的正常秩序。损害了投资者的合法权益。一般来说，场外融资是指通过非正规渠道借钱投资股票。场外融资活动是非法的证券和期货活动。构成犯罪的，以非法经营罪、诈骗罪追究刑事责任。

重庆警方成立了由渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组股票配资好做吗合法吗，包括经侦总队。专案组层层剥离，查明资金流向，逐一排查代理人情况，根据资金流向深入调查安排，彻底查清该团伙犯罪事实.

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经查，以李某（男，39岁）、陈某（男，38岁）为首的犯罪团伙搭建“错某网”平台，以8倍杠杆进行“场外融资”融资比例，这是违法的。从事证券经纪业务，严重扰乱证券市场秩序，对经济安全造成重大损害的。据统计，“错谋网”平台已在全国发展一、二级代理商，覆盖广东、四川、上海等16个省市，注册客户4万余家，1.更多超过50,000个充值客户。，总充值超过10亿元，交易金额超过550亿元，向客户收取的管理费和服务费合计3.5亿元。重庆代理商分布于渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

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在深入调查该犯罪团伙组织结构和犯罪事实等细节后，2019年12月19日，专案组集结380余名民警开展集中网络收缴行动，取缔“错某网”平台和25名特工，将其抓获153名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了“场外融资”犯罪团伙。

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2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被判处有期徒刑2年。依法判处5年有期徒刑。

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警方提醒>>

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证券监管部门将场外融资定义为以高于投资者支付的保证金数倍的利率向投资者借贷资金，组织投资者将借入资金和保证金用于特定证券账户的股票交易，并收取利息和费用。或收益分享活动。OTC资金通常具有以下特点：形式上股票配资好做吗合法吗，往往以合约形式掩盖非法用途；在方法上，大多采用高杠杆、强行平仓的风控体系。

警方提醒广大投资者，一旦参与OTC融资的非法活动，其权益将得不到保障，可能遭受较大的财产损失。他们必须增强风险防范意识，看清场外融资的真面目，看穿其“杠杆”。炒股，暴利”、“你炒股，我买单”等噱头。要通过合法渠道参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外交易的违法行为融资。