圈子很小资本大佬李跃宗被刑拘李跃宗、手下都被控制

第一财经记者从接近上海执法人员处获悉，从事场外融资和虚拟盘交易的资本大亨李月宗已被浦东警方控制，李月宗很可能被与仁东控股（00264 7.SZ）庄庄高度相关。

“李月宗及其下属均被刑事拘留”，上述人士告诉记者，“目前尚不清楚这起案件的范围有多大。被捕的原因是这些人涉及虚拟磁盘，因涉嫌经济诈骗被刑事拘留。”

11月下旬以来，以仁东控股为首的一批股票价格大幅下跌。市场人士普遍认为，这些个股的集中下跌是由庄股暴跌造成的。 12月8日晚，有媒体援引监管部门的话说，庄仁东的经销商已被警方控制。

新闻中提到的“银行家”是否是李月宗，目前还不得而知。上述报道中提到的“受控经销商”是否与虚拟磁盘分配案有关，也不得而知。

一位接近李月宗的人士告诉记者，李月宗并不是这批庄股的庄家，而是资金分配的参与者。 “他一定是仁东控股运作的深度参与者，这个圈子很小，大连盛亚（600593.SH）、仁东控股、浪博科技（603655.@）在这波浪潮中倒下。 >SH)、金立泰(300225.@>SZ)，背后有李月宗的深度参与。”

11月下旬以来，大连盛亚、仁东控股、浪博科技、金利泰、昊智机电（300503.SZ）等个股连续跌停。

截至发稿，仁东控股连续12次跌停，大连盛亚7次跌停；浪博科技8次跌停，金利泰跌停20%，昊智机电跌幅超过30%。市场一片哗然。

幕后玩家亿嘉资本

一位接近李月宗的人士告诉第一财经记者，李月宗是一名“85后”，从事场外交易和虚拟交易积累了很多财富。他所控制的亿嘉资本管理有限公司（以下简称“亿嘉资本”）出现在两只暴跌的壮股中。

天眼查系统显示，亿嘉资本成立于2015年9月，注册资本5000万元，实收资本1500万元。自然人股东李跃建和邱立斌分别持有公司70%和30%的股份。后者为公司法定代表人，公司参保人数显示为2人。知情人士告诉记者，李月宗是亿嘉资本的实际控制人。 “大股东李越建是李越宗的弟弟，真正的幕后老板是李越宗。”

2020年三季报显示，亿嘉资本的产品出现在两只近期暴跌的股票——浪博科技和金利泰。

公开资料显示，9月底，亿嘉资本管理有限公司——亿嘉聚美1号私募证券投资基金（以下简称“亿嘉1号”）和亿嘉聚美3号私募证券投资基金（以下简称“亿嘉聚美3号”，简称“亿嘉3号”），入选浪博科技前十大流通股东名单。两款产品分别持有浪博科技61.80,000股和44.660,000股，占公司已发行股份3.17%，为公司第二大持股。流通股第一大股东徐丹丹。

此外，亿嘉3号也是金利泰在9月底的第八大股东，持有金利泰34股8.31万股，持股比例为0.75%。

据知情人士透露，除了亿嘉资本，李月宗还拥有一家平台公司——上海美春资产管理有限公司（以下简称“美春资产”）。

天眼查数据显示，美春资产成立于2015年6月，注册资本1000万元，实收资本685万元。李月宗为法定代表人。公司为李月宗的独资公司。

自2015年监管部门严厉打击非法场外融资以来，场外融资并未完全消失。有资深市场分析师表示，不排除亿嘉资本发行的两款产品，以固定收益的形式吸纳资金，进而参与炒股、壮壮的可能。

假资产和虚拟磁盘

据知情人士透露，“在金融行业，李月宗控制的资产规模比较大。”此外，李月宗还有一些产业资产。

据说李月宗是从场外融资起家的。 2018年以来，虚假融资层出不穷，李月宗也涉足虚拟盘融资。 “他们应该是通过虚拟盘交易从投资者那里筹集资金来参与设立。”知情人士说。

第一财经记者对虚拟盘融资交易做过很多调查。假基金平台进行的虚拟市场交易类似于赌场庄家坐在庄家上。一些投资者知道这是虚拟市场交易，但也乐于和庄家玩“跑得快”的游戏。其他投资者不知道。

该类平台的盈利逻辑是虚拟交易，虚拟分配，市场价格下跌，客户平仓昆明股票配资找象泰配资负责go，客户保证金收割；如果市场价格上涨，如果客户获利的绝对金额不大，则允许客户按“真实交易”退出；如果绝对利润数额较大，客户将被限制提取现金。如果提现金额太大，“你不能玩了”昆明股票配资找象泰配资负责go，虚拟资产配置平台就会跑掉——跑掉。