CFTC向芝加哥地区贸易商起诉不断进行的外汇和商品欺诈

时间：2020-12-16 12:04:28来源：

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对伊利诺伊州巴灵顿的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading，LLC（Blue Star）提起民事诉讼，该公司是伊利诺伊州的有限责任公司，在伊利诺伊州的Park Ridge设有办事处。

CFTC投诉指控，被告以欺诈手段诱使潜在客户通过他们将要管理的账户来交易杠杆式场外外汇（forex）和商品期货合约。被告并没有按照客户的名义交易所有资金，而是挪用了这些资金。CFTC投诉还指控被告违反注册规定。记录表明，霍拉米安人在亚美尼亚社区与至少一些人有亲戚关系。

2018年11月30日，伊利诺伊州北区美国地方法院的萨拉·埃利斯法官签署了一项法定限制令，冻结了Kholamian和Blue Star的资产，并禁止销毁其账簿和记录。双方同意法院于2018年12月13日签署的《初步禁令同意书》。《同意令》继续执行《法定限制令》中规定的救济，并禁止被告进一步违反《投诉书》所指的《商品交易法》及其规定。

根据控诉，从至少2013年1月开始一直持续到现在，被告从至少三个人那里欺诈性地征求并接受了至少775,000美元，这些人是通过他当地的亚美尼亚社区与Kholamian结识的，总金额可能超过1美元来自30多个客户的990万。霍拉米安（Kholamian）是一名长期的商品交易员和前场经纪人，他声称他将为客户管理个人交易账户来交易外汇和商品期货合约，在一年内为他们带来25,000美元的投资，可为他们带来10-20％的利润。，并且客户可以随时提取资金，而不会受到罚款。

在他的客户开设并为他们的交易账户注资后，Kholamian向他们保证，他们的投资“做得很好”，并且有望在一年后获得预期的20％的回报。实际上，霍拉米安人并没有像他们所承诺的那样进行贸易。相反，被告挪用了他大部分客户的资金，用这些资金支付个人费用，例如医疗费用和商业费用，提取现金并以类似于庞氏骗局的方式向其他客户付款。

作为他的计划的一部分，当客户要求提取资金时，Kholamian忽略了他们的要求，并且对据称阻止他付款的交易条件撒谎，例如声称他“被绑在交易中”。最终，当面对客户不断要求退款的要求时，Kholamian从蓝星银行帐户向客户发行了两张25,000美元的支票，明知由于资金不足而无法支付。

在对被告的持续诉讼中，CFTC寻求对被欺诈的客户的全部赔偿，对不法收益的追缴，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令。，已收费。

CFTC执法部门负责此项行动的工作人员是Heather Dasso，Susan B Padove，Elizabeth M Streit和Scott R Williamson。