五大非法期货交易陷阱大盘点，你中招了吗？(组图)

提示：

远离非法期货交易的五个陷阱：非法平台、代理外贸、变相现货交易、虚假宣传、非法调配。

批准四大期货交易所：国内仅4家期货交易所上市合法期货交易，分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。

近年来，各种虚假交易骗局层出不穷，骗子也花样百出。

又是“3月15日”，期货市场也需要“打假”。严厉打击非法期货，净化投资市场刻不容缓。今天，期货日报记者详细介绍了期货交易和投资中的几大骗局。希望广大投资者在进行期货交易时擦亮眼睛，提高防范意识，避开投资陷阱。

五个非法期货交易陷阱的大盘点

一、非法平台的陷阱

为了“获得流量”，不少期货公司一直“造假”。 “山寨网站”让投资者吃亏，也让“正宗”期货公司苦不堪言。

想要查看合法组织列表？网上的查询链接让你误入歧途。被誉为“海量数据库、信息交互处理、运行快捷、查询准确”、“监管机构查询系统”、“国家信息安全三级认证体系查询结果权威发布”，3秒查询给出结果，但只是为了骗取你的手机号。

以期货龙头公司为例，当投资者浏览网站，看到期货经营机构想进入其官网进一步了解，只需在搜索引擎上输入名称，就会出现几个类似的“山寨网站” "可以出现。 , 如果看不清“官”字，点击鼠标，可能进入陷阱。其实搜索引擎也颇有“心机”，这些网站大多背后都有小而不起眼的“广告”字眼。

记者随意点击了几个“山寨”链接，其实是借用与知名企业非常相似的名字来增加点击量。据熟悉市场的人士介绍，这类“山寨”网站背后根本没有真正的交易系统，本质上大多是场外赌博。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件，投资者交易的只是非法机构建立的假盘，客户的资金不通过银行监管系统，而是转入个人账户，这导致了许多投资。投资者资金被非法挪用。另外，虽然盘面看似在跑，但所有的数据都是所谓的机构自己伪造的，投资者交易的市场行情只是虚假数据的波动。

其实记者也很疑惑，这个网站居然收到了这样的非法“广告”，是不是有点赚这种钱了……

为此，“正宗”的期货公司也在吃亏。新湖期货、海通期货、南华期货均已就此发布公告，表示公司未授权其他机构或个人以公司名义开展业务，也未授权其他机构或个人使用公司商标、标志，并发布了公司唯一的官方网站。以及多个非法冒充网站，提醒广大投资者注意辨别。

搜索引擎有一种竞价排名的方式，这使得许多愿意花钱排在搜索结果顶部的“山寨”网站。事实上，非法平台使用“山寨”网站的主要目的是获取客户。此前有媒体报道，现货市场在百度搜索上的业务量仅次于“莆田”医院。

数据显示，百度推广的交易所会员企业呈现稳定增长趋势。据百度外部消息，部分交易平台通过百度的推广在8个月内迅速吸纳了近200家会员单位，会员年净存款从千万级到数十亿级不等。令人惊叹的。据悉，相当数量的现货运营机构年收入5000万元，其中搜索引擎投入4000万元。获客成本如此之高，但收益仍高于投资。因此，这些交易所和会员单位仍然在不断地推广自己的业务。赶时间。

非法机构助长滥用行为和现场欺诈行为，严重损害投资者利益。受“魏则西事件”影响，百度搜索对搜索竞价排名等业务进行了规范，网信办也对百度业务提出整改要求。

二、代理外部交易的陷阱

近年来中国最大的现货交易平台，越来越多的投资者投资国外期货，但很多无辜的投资者却成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。

在推广所谓的“境外期货”代理业务时，一些境内机构声称可以为境内投资者提供参与境外期货交易的渠道，代理原油、黄金、股指、境外香港、纽约、伦敦等市场的交易所及其他期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货教育等服务。投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用，即可通过这些机构的特定交易软件进行“场外期货”交易。

目前，国外市场期货之所以成为不法分子欺骗投资者的手段，是因为国内大部分投资者无法开立国外交易账户，因此觉得国外市场期货非常神秘；二是国外市场期货缺乏监管。事实是，没有比通过期货交易更容易赚钱的情况。

自1994年国内期货市场停止外汇业务后，直至今日，国内有关部门尚未批准任何境内机构在中国开展外汇期货代理业务。

根据国家规定，任何单位和个人未经批准不得经营期货业务，境内单位和个人不得违规从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或手机客户端参与境外期货交易。一旦发生纠纷，其权益将得不到有效保护。

我国境内投资者想要进行境外期货交易，主要通过两个渠道：境外金融机构和境内期货公司香港分公司。投资者可通过正规持牌机构开户进行交易。

三、陷入变相现货交易的陷阱

原油、白银、沥青等大宗商品的现货投资原本不是普通人日常关注的领域，现在通过QQ、聊天室、直播平台等进入大众视野。这真的是“低投入、高回报、灵活可靠”的投资方式吗？

所谓“变相期货”，是指现货批发市场的部分地方机构、企业甚至部分个人未经国家主管部门批准，使用期货市场的部分运行机制和部分交易方式规范以现货合约名义交易。多年来，“变相期货”交易在全球现货市场一直未能杜绝，甚至愈演愈烈。 “变相期货”交易给市场体系的健康稳定发展带来了极大危害，也引发了诸多社会经济问题。

大宗商品现货交易涉及茶叶、邮币卡、艺术品、文创产品等，主要是为了方便现货交易者在网上交易，但被一些不法机构用来模仿现有的交易所市场运作系统。进行“准期货”交易以获取非法收益。

实际上，期货交易具有高杠杆、T+0交易、双向交易等独特的机制，因此被认为是一种高投资风险。它在国内外都被认为是一个受到严格监管的领域。我国对期货相关的营业执照和从业人员资格具有完善的监管体系。设立期货市场监控中心，对资金安全进行监控。开户前，客户必须先谈风险，做生意。良好的客户风险等级评估和充分的风险披露，期货公司必须持续拥有充足的净资本来抵御各种操作风险，投资者保护基金也为期货投资者提供补偿渠道。正是这套完善的投资者保护制度保障了期货市场的长期稳定健康发展。

其他市场借鉴期货市场的交易方式。如果缺乏配套的严格监管制度和投资者保护机制，不仅会损害投资者的利益，还会造成市场的混乱和无序，从而影响社会稳定。

四、虚假宣传的陷阱

一些不法分子经常称自己为“老师”、“期待之神”，并以“跟着我赚大钱”的说法来吸引投资者。

不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“投资小，收益大”，只要跟着“老师”就可以“翻倍你一个月的收入”。不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏为由，通过夸张、挑衅或抢眼的宣传来吸引投资者。虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道吸引散户入群，晒利润截图有点俗气低级，但在贪婪和人性的驱使下，普通人仍然极易受到不法分子的攻击。被所谓“分析师”、“老师”的投资方法和技巧诱导，盲目相信，一不小心走上了非法期货交易的道路，甚至陷入其中，无法自拔。

一般来说，非法期货活动的目的是骗取投资者的钱财，获取非法收益。为此，不法分子往往采用各种促销手段，如打折、打折、频频提醒、制造紧迫感等，催促投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。

这些非法平台往往直接利用假电子盘伪装市场价格，人为操纵价格涨跌。一些市场软件应用被层层封装，以各种借口“查漏补缺”，普通投资者难以判断其真伪。此外，这些平台还经常使用误导性宣传，单方面强调甚至夸大收益，弱化甚至不暗示风险。

五、非法分配的陷阱

场外资金配置本质上是一种资金借贷关系。资金配置公司通过平台将自有资金和从市场募集的资金借给投资者，为投资者实现杠杆交易，而资金配置公司则提供证券。账户和资金，收取利息。为确保贷出资金安全，基金公司对客户账户资金进行实时监控，并设置清算线和预警线。当客户资金达到预警线时，基金公司将通知客户减仓或自行补充保证金。一旦客户资金达到清算线Line，公司有权立即平仓。场外融资的杠杆率极高，有的甚至超过10倍，远高于场内融资（保证金融资）1倍的杠杆率，年化利率一般在20%到33之间%。远高于市场分配的 6% 到 9%。

场外投资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、群发邮件、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍投资业务。为快速吸引关注和发展业务，场外融资宣传五花八门，如“门槛低、10倍杠杆、融资资金秒到”、“充值免息再红包”等，部分融资公司违规。开启“基金配置+个股推荐”业务，极具诱惑力。

一般来说，基金配置公司为了吸引客户，避免谈论高杠杆风险。事实上，投资者的交易风险被放大了很多倍。投资杠杆资本的投资者，瞬间爆仓，损失全部资金，甚至背负巨额债务。

场外分配使投资者的账户安全不安全。投资者账户由投资者和资产管理公司共同控制。由于资产管理公司不是从事证券经纪业务的合法机构，没有内部控制、风险控制和外部监督，处于法律监管的灰色地带。一旦资金配置公司产生贪婪，它可能会冒险并带着钱潜逃。

此外，高风险的场外资金配置明显不符合个人投资者的风险承受能力。投资者应牢记前几年OTC资本配置给股东造成重大损失的教训，对各种宣传保持清醒，坚持存钱。投资，理性投资，价值投资。如确有融资需求，可通过合法的证券经营机构进行融资融券交易。

如何预防？

对于上述违法期货，投资者应事前防范，事中维权，事后维权，以免落入不法分子精心布置的“陷阱”。对期货交易、操纵市场价格、挪用交易保证金、限制客户存取款、与客户“赌博”等违规行为，应立即向有关部门报告。如果不小心落入非法期货骗局，也应该通过正规渠道。维护权利。

为防患于未然，投资者应了解非法期货的特点。期货违法活动是典型的利益相关者型违法犯罪活动，严重干扰正常经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子经常利用虚假身份、虚假信息，通过夸大宣传、承诺回报等手段，以各种形式掩饰，引诱投资者上当受骗。不法分子骗取投资者钱财后，往往立即挥霍或逃跑，投资者损失难以挽回。

随着政府对非法期货活动的打击力度不断加大，对从事非法期货活动的犯罪分子的隐蔽性越来越强。综上所述，非法期货活动的认定可从以下四个方面进行判断：

看一下商业资格。期货行业是特许经营行业。根据规定，开展期货业务需经中国证监会批准并取得相应的经营资格。未取得相应业务资格而从事期货业务的机构为非法机构。请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。投资者如想了解一家公司或个人是否具备从事期货业务的资格，可登录中国证监会网站()或中国期货业协会网站()。

二看营销方式。开展期货业务活动，必须遵守期货法律法规对投资者适当性管理的要求。合法期货经营机构从事经纪业务，必须按照规定主动提醒投资者期货交易风险，不得向客户提供利润保证。 ，不得同意与客户分享利益或分担风险。但不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“投资小，收益大”，只要跟着“老师”走，就能“收入翻倍”一个月”，是骗取投资。投资者必须小心。不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏为由，通过夸张、挑衅或抢眼的宣传来吸引投资者。期货投资有风险，不亏本不可能稳赚。

查看汇款账号三遍。一般来说，非法期货活动的目的是骗取投资者的钱财，获取非法收益。为此，不法分子往往采用各种促销手段，如打折、打折、频频提醒、制造紧迫感等，催促投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。合法的期货交易机构只能以公司名义开展对外业务，并且只能以公司名义开立银行账户，不得使用个人账户或非机构账户进行收款。投资者在汇款过程中应格外谨慎。若收款账户为个人账户或与机构名称不符，投资者需提高警惕。

四看网址。非法期货网站的网址往往由没有特殊含义的字母和数字组成，或者是在合法证券经营机构网址的基础上更改或增加了字母和数字。投资者可通过中国证监会或中国期货业协会网站查看合法期货经营机构的网站，请勿登录非法期货网站，以免落入陷阱，蒙受损失。

投资相关产品的投资者首先要考虑资金的安全性。为保障自有资金安全，一是选择政府机构批准的交易场所进行交易，不得在未经任何部门批准的“黑色平台”或“黑色中介”上参与交易。二是认真核对交易场所的交易规则和交易方式是否符合国发[2011]38号、国办发[2012]34号的规定。如果是现货交易，需特别支付关注是否采用国家禁止的集中招标方式。 、做市商等交易方式。三是重视资金存管制度。一般来说，统一清算的交易场所由正规的清算机构进行，资金不经过交易场所相对安全；如果没有集中清算，至少有银行的第三方存管监管系统来保证资金（需要注意的是，如果只有资金存入银行是不足以保证资金安全的）。资金没有第三方存管监管制度，交易资金由交易场所或交易场所的券商直接保管的，投资者应对资金安全保持合理怀疑。第四，投资者需要妥善保管交易账户和资金账户的密码，切勿将密码交给所谓的投资顾问、理财顾问，以免资金被盗，确保自有资金安全。五是要注意交易账户的资金情况。如发现资金被骗、被盗，应立即向公安机关、交易场所监管机构举报或投诉。

对于部分现货交易平台，判断交易场所的交易是否可靠从根本上取决于交易活动、交易规则是否符合法律法规、监管是否完善、风险是否存在。是可控的，不是审批权限。而且，经过省人民政府的集中清理整顿和验收后，只能说明，根据当时的情况，交易场所是合法合规的，省人民政府还需要做的。做好日常监督工作。实践中，确实有一些交易场所在通过清理整顿验收后“复活”，从事非法交易活动。投资者选择交易场所进行交易，应认真了解交易类型、交易规则、监管条件和风险等级，合理评估自身风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。

关于非法经营境外期货，根据《期货交易管理条例》的规定，未经中国证监会批准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司经营期货业务。业务（包括境外期货经纪业务）。境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由中国证券监督管理委员会会同国务院有关部门制定。中国证监会尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务经营许可证，也尚未出台关于境内单位或个人从事境外期货业务的办法。

境外期货机构的机构和人员在中国境内通常没有实际经营机构，投资者参与此类交易造成的损失一般难以挽回。由于开户的投资公司并非期货公司，根据中国证监会、国家工商总局印发的《关于进一步明确查处非法期货交易责任分工的通知》，证券公司、期货经纪公司以外的其他机构均涉及非法从事境外期货交易。案件由工商部门查处。投资者应直接向投资公司所在地的工商行政管理部门报告。如果涉案金额较大中国最大的现货交易平台，也可以向公安机关报案，由公安机关处理。

除经国务院或国家金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所外，省级人民政府负责日常监督、违规处理和风险处置，按照以下原则进行：领土管理。投资者怀疑交易场所或其分支机构存在违法违规行为的，可向交易场所或其分支机构注册所在地省级人民政府报告。

如果投资者受到非法期货活动的侵害，如何维权？

根据国家有关规定，违法期货活动的查处和善后工作由当地人民政府负责。投资者因期货违法活动受到侵害后，为使不法分子能够及时被查处，尽可能挽回损失，请尽快向当地公安机关报案，或者向当地工商部门和期货监管部门报告。投资者应妥善保管合同、汇款单、银行对账单等单证，以及电话、短信记录、交易记录等资料，并提供给当地政府有关部门，以便其查处非法期货活动，维护自己的合法权益。

非法期货活动构成犯罪的，受害人应当通过公安、司法机关的刑事追缴程序寻求赔偿；期货违法行为只是一般违法行为，不构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼请求赔偿。

期货违法活动是否涉嫌犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关可以根据工作需要，提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办案参考。根据公安机关、司法机关或者其他有关行政执法部门的要求，中国证监会及其派出机构应当依法认定具体期货涉嫌刑事案件或者行政违法案件的性质。正在调查、调查或审判中。

投资者在当地各交易场所遇到非法期货活动或对交易性质存有疑虑时，应及时向公安机关或当地政府有关部门报案，并妥善保管相关证据材料，以备不时之需。避免损失。

目前国内期货交易所上市合法期货交易的只有4家，分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。此外，经国务院批准，中国证监会正式批准的广州期货交易所正在筹建中，目前尚无上市期货品种。

投资者必须通过正规期货公司开户，才能正常交易并获得法律保护。正规期货市场是国家严格监管的金融市场。投资者的资金安全和市场三公平的原则受到严格的制度保障。另外，那些披着现货或各种商品投资平台的外衣，号称集合竞价、N倍杠杆、无实物交割的变相期货，越走越远。

对于投资股票、期货、期权等高风险金融产品的投资者来说，具备识别非法金融交易的能力，提高风险防范意识，具备专业知识非常重要。