格尼克& Getnick和Labaton Sucharow在Philip Falcone对冲基金税务案中获得3000万美元和解

时间：2020-12-09 17:04:00来源：

Getnick＆Getnick LLP和联合律师Labaton Sucharow LLP在纽约州历史上有史以来最大的税收举报人追偿的第二阶段，已获得3,000万美元的重大和解。

纽约总检察长芭芭拉·安德伍德（Barbara Underwood）宣布的和解协议是在2017年4月进行的相关4000万美元和解之后，总追偿额达到7000万美元。

身份受到保护的Relator将获得今天和解金额的22％（660万美元）。

Getnick和Labaton代表Relator在对Harbinger Capital Partners Offshore Manager LLC提起的逃税案中，后者是Philip Falcone从2002年至2009年在纽约对冲基金的投资经理。

该案称，被告通过将先驱者获得的收入从纽约转移到阿拉巴马州来逃避纽约州和纽约市的税收，以避免纽约提高税率。先前于2017年4月宣布的和解协议是与位于阿拉巴马州的投资公司Harbert Management Corporation达成的，该公司与Harbinger Capital Partners Offshore Manager有着投资和业务关系。

今天的公告包括总检察长办公室提出的取代申诉，其中揭示了指控的细节。投诉指出：“由于离岸经理在纽约开展业务，因此根据《纽约州税法》有明确的义务分配和分配应在纽约州应纳税的收入，但应将其收入的100％分配给阿拉巴马州的税率低于纽约州。”

投诉还指出：“……离岸经理系统地伪装了其在纽约的存在……”

此外，投诉还指出：“即使按照华尔街的标准，离岸经理人也取得了可观的利润，但没有支付应向其赚取利润的城市和州支付的款项，并且误导了税务部门以确保不必支付公平份额。”

司法部长办公室宣布，将继续对此事进行调查。

Getnick＆Getnick的执行合伙人尼尔·盖特尼克（Neil Getnick）说：“今天的和解协议大大增加了该州的经济复苏，并揭示了多州运营的对冲基金的潜在负债范围以及该州税收执法工作的活力。”

“总检察长办公室与我们和我们的客户共同努力，使这一复杂案件的第二阶段得以终结，再次说明了《纽约虚假索赔法》和纽约股份公司的公私合营关系的价值特别是采用新颖的方法实施。”拉伯顿检举代表机构主席Jordan Thomas说。

该案是根据《纽约虚假索赔法》提起的，该法案经过修订，以涵盖2010年的税收索赔。