FM Capital Partners赢得针对前首席执行官的全球欺诈案

时间：2020-12-06 11:04:10来源：

替代资产管理集团FM Capital Partners（FMCP）已就其多种欺诈和腐败行为，对其前首席执行官Frederic Marino和前Julius Baer银行家Yoshiki Ohmura作出判决。

高等法院的判决标志着FMCP和Hogan Lovells努力追回被盗资金四年的高潮。根据判决，现在预计快速消费品公司将能够收回约20-25百万美元。

判决书发现，在2009年至2014年期间，马里诺先生和大村先生的欺诈性计划不诚实地将资金从FMCP和资产由FMCP管理的利比亚非洲投资组合（LAP）中转移。马里诺和大村被发现通过其私人离岸公司收取费用，并支付了高达1500万美元的贿赂以掩盖他们的行为。针对个人的主张概述了一个“腐败网”，用于资助奢侈的生活方式。

在利比亚革命之后，LAP对马力诺对其资金管理的担忧最初于2011年底浮出水面。2014年，在马里诺（Marino）停职后，FMCP董事会对马里诺（Marino）和其他人的资金挪用进行了独立调查，并将此事报告给了国家犯罪局（NCA）和金融行为监管局（FCA）。此后不久，马里诺因严重不当行为被解雇，FMCP在高等法院对他进行了本次法律诉讼。大约在同一时间，NCA开始对Marino和Ohmura的行为进行刑事调查，该调查仍在进行中。

FMCP代表LAP管理着一系列价值约5.5亿美元的基金。为了确保其未来的成功，FMCP与已故的LAP董事总经理Ahmed A. Kashadah合作，全面改革了业务管理，解雇了Marino，并仍受FCA监管。FMCP代表LAP进行投资，LAP的建立是为了建立有价值的资产管理业务，并将其作为下一代利比亚的重要组成部分。该案构成了各种利比亚主权财富基金正在进行的，更广泛的尝试的一部分，这些努力旨在追回据称因管理不善和基金经理的非法活动而损失的数百万美元。

FMCP首席执行官Roger Turner说：“我们欢迎这一判决，我非常高兴看到对马里诺先生和大村先生因针对快速消费品犯罪集团的欺诈性计划而伸张正义。我对快速消费品（FMCP）雄心勃勃，希望看到我们继续发展，成为一项业务，它将利比亚提供的庞大资金投资给利比亚人民。”

Hogan Lovells全球调查负责人Crispin Rapinet的白领和欺诈行为说：“今天的判决加剧了进行严重欺诈的后果。该裁决是正在进行的全球反贿赂和腐败斗争中的重要一步。”