丈夫和妻子支付超过100万美元和解期货交易计划欺诈指控

时间：2020-12-26 16:04:11来源：

华盛顿州居民Sung Hong a / k / a Lawrence Hong或Laurence Hong，他的妻子Hyun Joo Hong a / k / a / Grace Hong及其公司Pishon Holding将支付超过125万美元的赔偿金美国商品期货交易委员会（CFTC）采取了强制执行措施，指控被告人进行了欺诈性的招揽和涉及期货合约的挪用。

除了恢复原状外，《法院命令》还对香港和皮熊实行永久性贸易和注册禁令，并禁止它们违反《商品交易法》（CEA）的规定。

法院的命令源于CFTC于2017年6月1日向美国华盛顿西部地区地方法院提起的投诉。在该命令中，Marsha Pechman法官裁定，Hong和Pishon挪用了客户1,259,317.77美元。此外，法院裁定，Hongs和Pishon欺诈性地从客户那里索取了超过1100万美元，用于交易期货合约。法院进一步裁定，Hongs和Pishon撒谎，除其他外，他们管理着多少钱。 Laurence Hong之前的交易成功；以及如何从客户帐户中扣除交易费用。同时，法院命令发现，Hong和Pishon未能告诉客户Laurence Hong先前曾因电汇欺诈指控而被监禁33个月。

在美国华盛顿特区西区地方法院提起的平行刑事案件中，Laurence Hong和Grace Hong分别于2018年3月27日和2018年3月30日认罪，涉及多项刑事罪名。参见案例号CR17-163TSZ。2018年10月11日，Laurence Hong被判处180个月徒刑，Grace Hong被判72个月徒刑。法院下令，被告还应就该刑事案件支付赔偿。佩奇曼法官承认在刑事事项上获得了先前的赔偿，因此下令判决被告可以以一对一的方式支付刑事事项来抵消其民事赔偿义务。

CFTC告诫受害人，归还令可能不会导致金钱损失，因为不法者可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续积极保护客户并确保对不法行为负责。

执法司感谢华盛顿西部区的美国检察官和FBI的宝贵协助与合作。

CFTC执法部门负责此案的工作人员是Kevin Samuel，Ilana Waxman，Kim Bruno，Alison Wilson和Rick Glaser。