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时间：2022-05-02 09:09:43来源：网络整理
检查项目：数据管理系统
检查内容：
【高风险】商业银行是否制定相关制度和程序，明确生产数据的生命周期管理，对数据的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理、销毁等进行严格管理。
检查方法及步骤：
(1）审核商业银行数据管理制度和流程，严格管理数据的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁。
（2）审核数据管理系统，检查业务和管理数据是否分级正确（例如客户和交易数据的级别较高），并针对各级数据制定相应的数据管理程序。对关键数据的访问和操作要经过严格的审批程序商业银行风险管理指引，相关日志记录要长期保存和保护，以备查阅。
（3）审核数据管理系统，检查是否有数据安全管理的控制措施商业银行风险管理指引，对用户隐私信息的保护措施是否符合国家相关法律法规的要求。
（4）与数据安全管理维护人员交谈，了解数据管理系统是否已完全发布给相关人员，并确认是否合适，并要求相关人员了解其对相关人员的了解。商业银行数据管理系统。
（5）是否根据数据级别（如某类数据的存储期限、谁可以访问等）制定数据备份策略和数据访问控制策略。
(6）是否建立统一的数据标准规范
来电索取资料：
数据管理系统和流程（数据管理措施）
受访者：
信息技术部相关人员
参考文件：
《商业银行信息技术风险管理指引》
《商业银行信息技术风险现场检查指引》
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