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时间：2022-09-15 12:00:19来源：网络整理
证券简称：中国南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-027
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载
信息、误导性陈述或重大遗漏，及其内容的真实性、准确性和完整性
诚信承担个人和共同责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）章程，第 170 条
第六条规定，公司董事会于 2011 年 12 月 22 日召开临时会议，
下列议案以签字同意的方式一致通过：
一、根据董事会2011年第一次临时股东大会授权，
同意公司 H 股增值权首个授予日为 2011 年 12 月 22 日
天。
二、根据中国南方航空股份有限公司首次授予的H股增值权
《计划》（以下简称《首次授予计划》）及相关规定，同意本公司H股
首次授予股票增值权的授予价格为：2011年12月22日公司H股
2011年12月22日前五个交易日股票收盘价及公司H股平均收盘价
市价3.91港元或公司H股面值1港元南方航空股票增值权，以较高者为准。
应参加表决的董事4名，实际参加表决的董事4名。由于导演司宪民南方航空股票增值权，
谭万耕、王全华、袁新安、张子芳、徐洁波、陈振友等七位董事属于
首次向本次计划受益人授予H股股票增值权，该议案回避表决。
2011年9月29日，公司董事会审议通过了《南航股份
股份有限公司H股股票增值权计划（以下简称“H股股票增值权计划”）
计划”），第一个赠款计划和
关于股票增值权计划相关事项的议案。详见公司 2011 年 9 月
3月30日发布的公告（公告编号临2011-020）.
11月30日召开的公司2011年第一次临时股东大会
审议通过了H股股票增值权计划、首次授予计划和《授权董事条例》
《董事会关于处理H股股票增值权计划相关事项的决议》等决议。根据这个
公司 H 股股票增值权计划及第一次授予计划，公司已
首次授予的条件。根据公司股东大会和公司股东大会决议
授权，公司董事会同意H股增值权首个授予日为2011年
2019 年 12 月 22 日。
此外，根据相关监管规定，本公司H股增值权计划及
第一次授予方案，公司董事会同意授予首次授予H股增值权。
给定价格为：公司H股2011年12月22日收盘价3.92港元，
公司H股2011年12月22日前五个交易日平均收盘价3.91 HK
人民币或本公司H股1元面值，即3.HK$92的较高者。
公司将根据法律法规和上市地上市规则的要求，
首次授予股票增值权的实施情况将及时公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2011 年 12 月 22 日
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